Sprawdzanie danych firm po NIP-ie lub nazwie: przegląd systemów krajowych i międzynarodowych

Systemy dostępne w Polsce

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych rejestrowanych przez osoby fizyczne kluczowym rejestrem jest CEIDG. Dzięki niemu możemy sprawdzić:

• imię i nazwisko przedsiębiorcy,
• nazwę firmy,
• NIP, REGON,
• adres działalności,
• datę rozpoczęcia, zawieszenia lub zakończenia działalności,
• rodzaj wykonywanej działalności (PKD).

Dane są dostępne publicznie i można je wyszukiwać zarówno po NIP-ie, jak i nazwie firmy, bez konieczności logowania.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Dla spółek prawa handlowego (np. spółka z o.o., akcyjna, jawna), fundacji, stowarzyszeń czy organizacji pożytku publicznego, kluczowym źródłem informacji jest KRS prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Można w nim znaleźć:

• dane rejestrowe firmy (nazwa, NIP, REGON, adres),
• informacje o zarządzie i wspólnikach,
• umowy spółki,
• sprawozdania finansowe.

Wyszukiwanie możliwe jest po nazwie, numerze KRS, NIP-ie lub REGON-ie.

GUS – REGON

Rejestr REGON umożliwia wyszukiwanie informacji statystycznych o firmach. Dostępne dane obejmują:

• nazwę firmy,
• adresy,
• formę prawną,
• PKD,
• status działalności.

VIES – Weryfikacja numeru VAT UE

Dla firm zarejestrowanych jako płatnicy VAT UE można sprawdzić aktywność numeru VAT poprzez system VIES. System weryfikuje, czy dana firma posiada ważny numer VAT do celów transakcji unijnych.

Międzynarodowe źródła informacji o firmach

Sprawdzanie firm poza granicami Polski jest istotne zarówno dla importerów, eksporterów, inwestorów, jak i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) czy oceną ryzyka kredytowego. Ponieważ każde państwo ma inny system rejestracji działalności gospodarczej, dostęp do informacji o zagranicznych podmiotach wymaga znajomości zarówno rejestrów krajowych, jak i platform międzynarodowych, które agregują dane z różnych jurysdykcji.